2024年6月24日，湖北宜化化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）召開(kāi)第十屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓湖北宜化降解新材料有限公司100%股權(quán)或構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意通過(guò)公開(kāi)掛牌方式轉(zhuǎn)讓全資子公司湖北宜化降解新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“降解新材料”或“標(biāo)的公司”）100%股權(quán)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2024年6月25日巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓湖北宜化降解新材料有限公司100%股權(quán)或構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的公告》。
交易進(jìn)展
在武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所宜昌產(chǎn)權(quán)交易有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)交所”）對(duì)降解新材料100%股權(quán)掛牌公示期內(nèi)，公司控股股東湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“宜化集團(tuán)”）向聯(lián)交所提交了受讓文件并繳納4,500.00萬(wàn)元保證金。2024年9月14日掛牌期滿(mǎn)后，聯(lián)交所確定宜化集團(tuán)為符合條件的意向受讓方。2024年9月23日，公司與宜化集團(tuán)簽署《湖北省整體產(chǎn)權(quán)及控股股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)交易合同》，本次交易價(jià)格為掛牌底價(jià)15,118.75萬(wàn)元。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2024年修訂）》相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
交易對(duì)方基本情況
1. 宜化集團(tuán)基本情況
企業(yè)名稱(chēng)：湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司
法定代表人：王大真
企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）
注冊(cè)資本：500,000萬(wàn)元
住 所：宜昌市沿江大道52號(hào)
主營(yíng)業(yè)務(wù)：礦產(chǎn)品（不含限制、禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目）、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)爆炸化學(xué)品及國(guó)家限制經(jīng)營(yíng)的品種）銷(xiāo)售；化工產(chǎn)品制造（不含危險(xiǎn)爆炸化學(xué)品及國(guó)家限制經(jīng)營(yíng)的品種）；化工技術(shù)咨詢(xún)；化肥制造及銷(xiāo)售；化工設(shè)備制造及安裝（不含特種設(shè)備）；火力發(fā)電；貨物或技術(shù)進(jìn)出口及代理（國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）；再生資源回收（不含固體廢物、危險(xiǎn)廢物、報(bào)廢汽車(chē)等需經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的項(xiàng)目）；第二類(lèi)增值電信業(yè)務(wù)中的在線(xiàn)數(shù)據(jù)處理與交易處理；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：宜昌市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)持有宜化集團(tuán)100%股權(quán)。
2.主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
交易合同主要內(nèi)容
轉(zhuǎn)讓方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：湖北宜化化工股份有限公司
受讓方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司
1. 本合同轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為甲方所持有標(biāo)的企業(yè)的100%股權(quán)。
2. 甲方將本合同項(xiàng)下轉(zhuǎn)讓標(biāo)的以人民幣15,118.75萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給乙方。乙方按照甲方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的要求支付的保證金，折抵為轉(zhuǎn)讓價(jià)款的一部分。乙方采用一次性付款方式，將轉(zhuǎn)讓價(jià)款在本合同生效之日起五個(gè)工作日內(nèi)匯入產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定的結(jié)算賬戶(hù)。
3. 受讓方享有或承擔(dān)過(guò)渡期損益。
4. 甲、乙雙方就本合同項(xiàng)下的產(chǎn)權(quán)交易獲得產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)出具的產(chǎn)權(quán)交易憑證且在乙方完成本合同約定的受讓條件起10個(gè)工作日內(nèi)，甲方應(yīng)促使標(biāo)的企業(yè)到登記機(jī)關(guān)辦理標(biāo)的企業(yè)的股權(quán)變更登記手續(xù)，乙方應(yīng)給予必要的協(xié)助與配合。
5. 本合同自甲乙雙方授權(quán)代表簽字或蓋章之日起生效。
